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公司于 2025年7月10日召開了第二屆董事會2025 年第八次臨時會議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》《圣湘生物科技股份有限公司關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人的任職資格審查，董事會同意提名戴立忠先生、彭鑄先生、衛(wèi)哲先生、魯鳳民先生、王海嘯先生、吳康先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、馬驥先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中王善平先生為會計專業(yè)人士。此外，公司職工代表大會將另行選舉1名職工代表董事，與上述 6 名非獨立董事及其他4名獨立董事共同組成公司第三屆董事會。
和上一屆董事會相比，人選略有變化。
劉佳、喻霞林、趙匯卸任董事，副總王海嘯、核心技術人員吳康提名為新董事人選。
非獨立董事候選人簡歷
戴立忠先生：1968 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。北京大學學士，美國普林斯頓大學碩士、博士，麻省理工學院博士后。先后當選第十三屆、十四屆全國人大代表，第三屆中國慈善聯(lián)合會副會長；是國家高層次人才，國務院特殊津貼專家，中國僑界十杰，長沙市 A 類人才（國際頂尖人才）；榮獲國家科技進步二等獎、全國創(chuàng)新爭先獎、中國專利銀獎、全國抗擊新冠肺炎疫情民營經(jīng)濟先進個人等重大獎項 60 余項?，F(xiàn)任圣湘生物法定代表人、董事長、總經(jīng)理。
戴立忠先生直接持有公司股份190,205,090 股，占公司股份總數(shù)的 32.83%，并通過湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維投資管理有限公司等間接持有公司股份。戴立忠先生為公司控股股東、實際控制人，并持有公司持股 5%以上股東湖南圣維投資管理有限公司 86.96%的股份，為其實際控制人，除此之外，與公司其他持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。
彭鑄先生：1975年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師。2009年9月畢業(yè)于亞利桑那州立大學高級財務與金融EMBA。2000年11月至2005年7月，于三一集團有限公司泵送事業(yè)部擔任財務總監(jiān)；2005年8月至2009年1月，于三一集團有限公司財務總部擔任財務副總監(jiān)；2009年1月至2013年7月，于三一集團有限公司財務總部擔任財務副總監(jiān)（總裁助理）；2013年9月至2017年8月，于泰富重裝集團有限公司擔任副總裁兼財務總監(jiān)；2017年8月加入圣湘生物，現(xiàn)任圣湘生物董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。
彭鑄先生直接持有公司股份405,587股，占公司股份總數(shù)的0.07%，并通過圣維華寧間接持有公司股份。彭鑄先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。
衛(wèi)哲先生：1970年12月出生，中國香港籍，無境外永久居留權，上海外國語大學國際商業(yè)管理學士，并修畢倫敦商學院的企業(yè)融資課程?，F(xiàn)任嘉御資本（也稱：蘇州維特力新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司）創(chuàng)始合伙人兼董事長，在人工智能、新消費、前沿科技等領域具有深厚的投資管理經(jīng)驗及豐富的行業(yè)資源鏈接，在多產(chǎn)業(yè)生態(tài)端深度布局。曾任東方證券投資銀行部總經(jīng)理，普華永道國際會計公司融資部經(jīng)理，曾任百安居（中國）首席財務官、首席執(zhí)行官，阿里巴巴首席執(zhí)行官。兼任香港電訊盈科非執(zhí)行董事，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會副會長。
衛(wèi)哲先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。
魯鳳民先生：1963年4月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。現(xiàn)任北京大學感染病中心主任、基礎醫(yī)學院病原生物學系主任、教授、博士生導師。主要從事病毒性肝炎的實驗室診斷、HBV 感染相關肝癌發(fā)病機制等研究。作為課題負責人承擔的課題有“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項“十一五”、“十二五”及“十三五”“乙型病毒性肝炎臨床診斷及監(jiān)測技術的研究”課題；北京市科技計劃“病毒性肝炎防治關鍵技術研究”課題；國家自然科學基金面上項目以及“863”、“973”計劃等。在病毒性肝炎研究方面的研究曾兩次獲國家科技進步二等獎、中華醫(yī)學會科技進步二等獎。兼任中華醫(yī)學會醫(yī)學病毒學分會及中國微生物學會病毒學工作委員會常委、北京市醫(yī)學病毒學分會主任委員、中國醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會轉(zhuǎn)化醫(yī)學分會主任委員等學術任職。兼任福建廣生堂藥業(yè)有限公司獨立董事。
魯鳳民先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。
王海嘯先生：1978年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學?？茖W歷。1999年至2009年，于中山大學達安基因股份有限公司任職，2009年至2012年，于北京鑫諾美迪基因科技有限公司任職。2012年加入圣湘生物，歷任大區(qū)經(jīng)理、產(chǎn)線總經(jīng)理、國內(nèi)營銷中心總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任圣湘生物副總經(jīng)理。
王海嘯先生直接持有公司股份262,197 股，占公司股份總數(shù)的 0.05%，并通過圣維華寧間接持有公司股份。王海嘯先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。
吳康先生：1985年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2010年8月加入圣湘生物，現(xiàn)任圣湘生物生命科學研究院院長。
吳康先生直接持有公司股份85,345 股，占公司股份總數(shù)的 0.015%，并通過圣維鼎立間接持有公司股份。吳康先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。
獨立董事候選人簡歷
王善平先生：1964 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學教授，管理學（會計學）博士。財政部全國會計名家，入選新世紀百千萬人才工程國家級人選、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃，享受國務院特殊津貼專家。曾任湖南財經(jīng)學院（2000 年與湖南大學合并）財政會計系副主任、湖南大學會計學院院長和會計學教授及博士生導師、湖南師范大學教授和副校長。現(xiàn)任湖南師范大學教授（二級）、民商法學和應用統(tǒng)計學博導、工商管理學科帶頭人，現(xiàn)兼任中國會計學會理事、楚天科技股份有限公司獨立董事，湖南三湘銀行股份有限公司獨立董事，湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。
肖朝君先生：1966年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1988年7月至1995年7月，于北京四達技術開發(fā)中心擔任副總經(jīng)理；1995年7月至 1998年12月，于深圳九州方圓商貿(mào)公司擔任董事長；1999年1月至2002年9月，于北京恒基偉業(yè)信息技術有限公司擔任副總經(jīng)理；2002年9月至2007年，于深圳乾坤無線通訊技術有限公司擔任董事長；2008年至2011年，于北京天宇朗通通訊技術有限公司擔任副總裁；2011年至2020年，于舜宇集團有限公司擔任戰(zhàn)略顧問；2021年1月至今，于寧波梅山保稅港區(qū)舜翌投資管理有限公司擔任總經(jīng)理。2022年7月至今，任本公司獨立董事。
李堂先生簡歷：1961 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，教授、博士生導師，青島大學附屬婦兒醫(yī)院首席專家，內(nèi)科中心主任，內(nèi)分泌代謝科主任。1984 年畢業(yè)于青島醫(yī)學院，2006 年獲華中科技大學同濟醫(yī)學院博士學位，曾赴韓國延世大學、美國科羅拉多大學進修學習。兼任中國醫(yī)師協(xié)會兒科學分會內(nèi)分泌與遺傳代謝學組委員；中國醫(yī)師協(xié)會青春期健康與醫(yī)學專業(yè)委員會委員；中國優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會兒童生長與特殊食品專業(yè)委員會常委；曾任中華醫(yī)學會兒科學分會內(nèi)分泌與遺傳代謝學組委員；山東省醫(yī)學會兒科學分會副主委及內(nèi)分泌與遺傳代謝學組組長（第 6-9 屆）。承擔并完成國家自然基金、山東省科技廳等科研課題多項，獲山東省科技進步獎2項。
馬驥先生簡歷：1970 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國社會科學院金融學碩士，現(xiàn)任上海鴻富私募基金管理有限公司董事長兼管理合伙人。曾任東方證券承銷保薦有限公司首席執(zhí)行官。馬驥先生擁有三十余年的中國資本市場和投資銀行的豐富經(jīng)驗，曾主持或參與眾多保薦與承銷及跨境并購項目。
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